Межмуниципальный отдел МВД России «Белогорский» предупреждает граждан, что отмечается рост преступлений, связанных с хищением денежных средств с использованием дропов.
— Дроп — это человек, который действует по указаниям мошенников, выводя и обналичивая деньги, украденные с банковских счетов третьих лиц, — сообщила старший инспектор отделения анализа, планирования и контроля МО МВД России «Белогорский» Вероника Курган. — За выполнение действий он получает оплату. Часто дроп не знает, что совершает противоправные действия: они замаскированы под обычные предложения о работе.
Мошенники часто ищут исполнителей среди следующих категорий граждан: студенты, иммигранты, пенсионеры, многодетные родители и безработные.
Сотрудники МО МВД России «Белогорский» обращают внимание, незнание источника денежных средств и утверждения о «невиновности», поскольку вы «просто выполняли указания» или «не знали», не освобождают от уголовной ответственности. Доказывать свою непричастность придётся в ходе следствия.
Действия дропов могут быть признаны уголовными преступлениями: мошенничеством или легализацией денежных средств либо иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём: штраф, принудительные работы, ограничение и лишение свободы вплоть на срок до 10 лет.
Мошенники используют разные схемы. Среди них:
- дроп-заливщик. Он получает от мошенника наличные деньги, вносит их на свой счёт в банке и переводит другим дропам;
- дроп-обнальщик. Он снимает в банкомате поступившие ему на карту деньги, часть оставляет себе, а остаток передаёт мошеннику;
- дроп-транзитник. Он перечисляет деньги на другую банковскую карту или электронный кошелёк и оставляет себе процент от суммы перевода.
Самые распространенные схемы мошенников: ошибочный перевод денег на счёт мобильного телефона; оплата товаров в интернете по номеру карты неизвестному лицу; звонок с просьбой проверить данные карты, которые в последствии могут быть использованы для перечисления и дальнейшего вывода чужих денег; покупка платёжных карт за определённую сумму; предоставление доступа к онлайн-банкингу за определённое вознаграждение.
— Если думаете, что вас используют в схеме отмывания и обналичивания денег, остановите операции по своей банковской карте, сообщите в полицию и Центробанк, — добавила Вероника Курган. – Чтобы не попасть в преступную схему и не стать дропом, нельзя сообщать персональные данные и банковские сведения по телефону, не принимать банковские карты от третьих лиц, не соглашаться на переводы с вашей карты за вознаграждение. За все операции по банковской карте отвечает её владелец.
